Совет директоров
Совет директоров ОАО «МРСК Центра» является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «МРСК Центра» к компетенции Общего собрания акционеров.
В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Центра» и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров Общества относится определение приоритетных направлений деятельности общества, вопросы созыва годового и внеочередного общего собрания акционеров и утверждения его повестки дня; образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий; рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; использование резервного фонда и иных фондов общества; утверждение внутренних документов общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом об АО к компетенции ОСА или утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества; создание филиалов и открытие представительств общества; одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона об АО; одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона об АО; утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона об АО); а также иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом об АО и Уставом Общества.
Компетенция Совета директоров ОАО «МРСК Центра», отраженная в Уставе Общества, предусматривает более широкий круг вопросов относительно Федерального закона «Об акционерных обществах», в частности, в сфере предварительного одобрения Советом директоров Общества решений о совершении Обществом ряда сделок:
- сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), по распоряжению любым способом (либо передаче прав в любом порядке) недвижимым имуществом и/или оборудованием, используемым непосредственно для осуществления основных видов деятельности Общества, балансовой стоимостью свыше 5 % от балансовой стоимости активов Общества, либо обременению любым способом указанного имущества;
- сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
- сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
В 2011 г. руководство Компанией осуществляли два состава Совета директоров.
В Совет директоров Общества входят представители различных групп, в связи с чем состав Совета директоров Общества можно считать сбалансированным с точки зрения учета интересов всех действующих акционеров.
Все члены Совета директоров Общества, за исключением Д.О. Гуджояна, являются независимыми директорами.
Утвержден Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 №421/р и рекомендован эмитентам.
Персональный состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров
(протокол от 21.06.2011 №01/11):
| Перепелкин Алексей Юрьевич |
|---|
Председатель Совета директоров Член Правления, заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности |
|
1970 года рождения Гражданин России В 1993 г. окончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, в 1998 г. — Московскую государственную юридическую академию В настоящее время занимает также должности члена Совета директоров в ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Волги», ОАО «МРСК Юга», ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» Является членом Комитета по стратегии и развитию, председателем Комитета по аудиту Компании. |
Впервые избран в состав Совета директоров Компании 22.06.2010. |
| Курбатов Михаил Юрьевич |
|---|
Заместитель Председателя Совета директоров Член Правления, заместитель генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» |
|
1981 года рождения Гражданин России В 2003 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, в 1998 г. — Московскую государственную юридическую академию В настоящее время занимает также должности члена Совета директоров в ОАО «СО ЕЭС», ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «МРСК Урала», ОАО «СГ-Транс», ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «ТРК», является членом Наблюдательного Совета НП «Совет рынка» и членом Правления ФСТ России Является председателем Комитета по стратегии и развитию, членом Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям Компании. |
Впервые избран в состав Совета директоров Компании 17.06.2011. |
| Гуджоян Дмитрий Олегович |
|---|
|
Генеральный директор, председатель Правления |
|
1977 года рождения Гражданин России В 1998 г. окончил Международный университет (International University), в 1999 г. — Московский автомобильно-дорожный институт В настоящее время является также членом Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сфере при Совете при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию. |
Впервые избран в состав Совета директоров Компании 17.06.2011. |
| Бранис Александр Маркович |
|---|
|
Директор Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» |
|
1977 года рождения Гражданин России В 2001 г. окончил Академию народного хозяйства при Правительства РФ В настоящее время занимает также должности члена Совета директоров в ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «ТГК-6», ОАО «МРСК Юга». |
Впервые избран в состав Совета директоров Компании 09.12.2004. |
| Балаева Светлана Александровна |
|---|
|
Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК» |
|
1973 года рождения Гражданка России В 1995 г. окончила Государственную Академию управления В Компании является также членом Комитета по стратегии и развитию и Комитета по кадрам и вознаграждениям. |
Впервые избрана в состав Совета директоров Компании 17.06.2011. |
| Калоева Мадина Валерьевна |
|---|
|
Заместитель директора Департамента экономиче-ского регулирования и иму-щественных отношений в ТЭК Минэнерго России |
|
1980 года рождения Гражданка России В 2001 г. окончила Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова В настоящее время занимает также должности члена Совета директоров в ОАО «ДРСК», ОАО «МРСК Сибири», «ОАО «Тюменьэнерго». |
Впервые избрана в состав Совета директоров Компании 17.06.2011. |
| Попов Александр Альбертович |
|---|
|
Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК» |
|
1955 года рождения Гражданин России В 1976 г. окончил Житомирское высшее зенитно-ракетное командное училище ПВО им. Ленинского комсомола, в 1991 г. – Военную командную Краснознаменную академию ПВО имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К., в 2000 г. - Российскую Академию государственной службы при Президенте РФ. В настоящее время занимает также должности члена Совета директоров в ОАО «МОЭСК», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «ОАО «Ленэнерго», ОАО «МРСК Северо-Запада», член Наблюдательного совета НП «КОНЦ ЕЭС». Является также членом Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям ОАО «МРСК Центра». |
Впервые избран в состав Совета директоров Компании 22.06.2010. |
| Сергутин Александр Владимирович |
|---|
|
Директор по экономике ОАО «Холдинг МРСК» |
|
1961 года рождения Гражданин России В 1987 г. окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова В настоящее время занимает также должности члена Совета директоров в ОАО «МРСК Центра и Приволжья», «ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «ВНИПИэнергопром». Является заместителем председателя Комитета по аудиту, а также членом Комитета по кадрам и вознаграждениям Компании. |
Впервые избран в состав Совета директоров Компании 22.06.2010. |
| Старченко Александр Григорьевич |
|---|
|
Директор по энергетике ОАО «НЛМК» |
|
1968 года рождения Гражданин России В 1991 г. окончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана В настоящее время занимает также должности члена Совета директоров в ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», ОАО «Липецкоблгаз», ОАО «Алтай-Кокс», Член Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью», Член Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Со-общество покупателей рынков электроэнергии». Является членом Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям ОАО «МРСК Центра» |
Впервые избран в состав Совета директоров Компании 30.05.2008. |
| Филькин Роман Алексеевич |
|---|
|
Представительство компании «Просперити Кэпитал Менедж-мент (РФ) Лтд», Со-директор, электроэнергетика, машиностроение |
|
1983 года рождения Гражданин России В 2005 г. окончил Финансовую академию при Правительстве РФ В настоящее время занимает также должности члена Совета директоров в ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «Пензенская энергоремонтная компания», Является членом Комитета по стратегии и развитию, Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям ОАО «МРСК Центра». |
Впервые избран в состав Совета директоров Компании 11.06.2009. |
| Шевчук Александр Викторович |
|---|
|
Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов |
|
1983 года рождения Гражданин России В 2005 г. окончил Финансовую академию при Правительстве РФ В настоящее время занимает также должности члена Совета директоров в ОАО «Южтрубопроводстрой», ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «МРСК Юга», ОАО «Волгоградгоргаз», ОАО «Уренгойтрубопроводстрой». Является членом Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям ОАО «МРСК Центра». |
Впервые избран в состав Совета директоров Компании 17.06.2011. |
Персональный состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров 22.06.2010 (протокол от 24.06.2010 №01/10):
|
Швец Николай Николаевич (Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Центра») |
1956 года рождения, гражданин России В 1983 г. окончил Всесоюзный заочный политехнический институт, в 1991 г. - Кандидат экономических наук, доцент, член-корреспондент Академии военных наук |
|
Перепелкин Алексей Юрьевич (заместитель Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Центра») |
Член Правления, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК» 1970 года рождения, гражданин России В 1993 г. окончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, в 1998 г. - Московскую государственную юридическую академию |
|
Бранис Александр Маркович |
Директор Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 1977 года рождения, гражданин России В 2001 г. окончил Академию народного хозяйства при Правительства РФ |
|
Макаров Евгений Федорович |
Генеральный директор ОАО «МРСК Центра» 1955 года рождения, гражданин России В 2003 г. окончил Финансовую академию при правительстве РФ, в 1978 г. — Ивановский энергетический институт имени В.И. Ленина |
|
Петухов Константин Юрьевич |
Директор по развитию и реализации услуг ОАО «Холдинг МРСК» 1971 года рождения, гражданин России В 2001 г. окончил Алтайский государственный университет; в 1997 году — Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова |
|
Попов Александр Альбертович |
Заместитель генерального директора — руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК» 1955 года рождения, гражданин России В 1976 г. окончил Житомирское высшее зенитно-ракетное командное училище ПВО им. Ленинского комсомола, в 1991 г. — Военную командную Краснознаменную академию ПВО имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К., в 2000 г. — Российскую Академию государственной службы при Президенте РФ |
|
Сергутин Алексей Владимирович |
Директор по экономике ОАО «Холдинг МРСК» 1961 года рождения, гражданин России В 1987 г. окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова |
|
Спирин Денис Александрович |
Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 1980 года рождения, гражданин России В 2006 г. окончил Московскую государственную юридическую академию; в 2002 г. — Московский государственный университет путей сообщения |
|
|
Директор по энергетике ОАО «НЛМК» 1968 года рождения, гражданин России В 1991 г. окончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана |
|
Сюткин Сергей Борисович |
Генеральный директор филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра 1959 года рождения, гражданин России В 1983 г. окончил Московский энергетический институт |
|
Филькин Роман Алексеевич |
Заместитель Директора Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 1983 года рождения, гражданин России В 2005 г. окончил Финансовую академию при Правительстве РФ |
Иски к членам Совета директоров Общества не предъявлялись.
31 мая 2011 г. Макаровым Е.Ф., являвшимся в указанное время членом Совета директоров Общества, реализованы 16 081 313 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Центра», доля Макарова Е.Ф. в уставном капитале Общества после данной операции составила 0,4513 %.
Другие члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра», осуществлявшие работу в 2011 г. , не имеют доли в уставном капитале (доли обыкновенных акций) ОАО «МРСК Центра» и его ДЗО.
Информация о членах Совета директоров представлена с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации в области персональных данных, а также размещена на корпоративном сайте Общества по адресу: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/controls/directors/2011/.
В 2011 г. проведено 29 заседаний Совета директоров Общества (четыре из которых проведены в форме совместного присутствия), на которых рассмотрен 361 вопрос.
В повестку дня заседаний Совета директоров регулярно включались и рассматривались вопросы производственно-финансовой деятельности Общества. Среди наиболее важных решений, принятых Советом директоров Общества в 2011 году, прежде всего, следует отметить решения по вопросам:
- созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
- бизнес-планирования, планирования инвестиций и программы закупок Общества;
- рассмотрения отчетов генерального директора Общества по различным аспектам деятельности Общества;
- избрания генерального директора Общества;
- переизбрания членов Правления Общества;
- утверждения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» до 2020 г.;
- утверждения Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на
2011-2016 гг.; - утверждения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.;
- предварительного одобрения соглашений о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики;
- утверждения плана-графика мероприятий по снижению дебиторской задолженности в Обществе;
- утверждения Положений о контрольной среде и рисках бизнес-процессов;
- утверждения Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на
2011-2015 гг.; - страховой защиты;
- экологической политики;
- участия в других компаниях;
- нормативно-правового регулирования деятельности Общества, в том числе утверждение различных положений, регламентирующих основные аспекты деятельности Общества;
- одобрения сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.
Более подробная информация об основных вопросах, рассмотренных Советом директоров Общества в 2011 г., а также информация об участии членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров приведена на корпоративном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/decision/sovet/2011/.
Информация об участии членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в 2011 г.:
| Ф.И.О. члена Совета директоров ОАО «МРСК Центра» | Созыв Совета директоров | Всего заседаний в 2011 г./заседаний, в которых требовалось участие конкретного члена СД | Количество заседаний СД в 2011 г., в которых член Совета директоров принял участие |
|---|---|---|---|
| Швец Николай Николаевич | |
29/15 | 15 |
| Перепелкин Алексей Юрьевич | 2011-2012 |
29/29 | 27 |
| Балаева Светлана Александровна | |
29/14 | 12 |
| Бранис Александр Маркович | 2011-2012 |
29/29 | 27 |
| Гуджоян Дмитрий Олегович | |
29/14 | 11 |
| Калоева Мадина Валерьевна | |
29/14 | 11 |
| Курбатов Михаил Юрьевич | |
29/14 | 13 |
| Макаров Евгений Федорович | |
29/15 | 14 |
| Петухов Константин Юрьевич | |
29/15 | 10 |
| Попов Александр Альбертович | 2011-2012 |
29/29 | 29 |
| Сергутин Алексей Владимирович | 2011-2012 |
29/29 | 28 |
| Спирин Денис Александрович | |
29/15 | 15 |
| 2011-2012 |
29/29 | 29 | |
| Сюткин Сергей Борисович | |
29/15 | 15 |
| Филькин Роман Алексеевич | 2011-2012 |
29/29 | 28 |
| Шевчук Александр Викторович | |
29/14 | 14 |