Комитеты при Совете директоров

В ОАО «МРСК Центра» сформированы пять комитетов при Совете директоров.

В состав комитетов входят представители различных групп, что обеспечивает более эффективную работу комитетов, формирование объективных и независимых решений.

Комитеты при Совете директоров ОАО «МРСК Центра»:

Комитет по надежности

Функции комитета:

Рекомендации для Совета директоров по следующим основным вопросам:

  • исполнение инвестиционных программ и планов по ремонту энергообъектов;
  • обеспечение нормального состояния основных фондов;
  • обеспечение комплексной надежности работы сетевого оборудования;
  • о приоритетных направлениях деятельности Общества

Дата создания комитета: Январь 2006

Количество членов комитета: 9

Количество заседаний комитета в 2011 году: 14 (все заседания в заочной форме)

Размер вознаграждения, выплаченного членам комитета в 2011 году, руб.: 406 256

Адрес страницы в Интернете, на которой размещены решения комитета

Ссылка на Положение о комитете, размещенное на корпоративном сайте Общества

Основные вопросы, рассмотренные комитетом в 2011 году:

  • утверждение программы ремонтов Общества на 2011 год;
  • утверждение программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2011год;
  • утверждение программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2012-2013гг.;
  • рассмотрение Руководства «Порядок проведения осмотров оборудования, зданий и сооружений в ОАО «МРСК Центра»;
  • рассмотрение Стандарта «Требования к средствам индивидуальной защиты от термического воздействия электрической дуги работников филиалов ОАО «МРСК Центра»;
  • рассмотрение документов в области экологии;
  • отчет генерального директора Общества об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2010-2011гг.;
  • отчет генерального директора Общества о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2011-2012гг.;
  • ежеквартальные отчеты генерального директора Общества за 2011 год:
    • о состоянии основных фондов энергетических объектов;
    • о надежности(технологических нарушениях);
    • о выполнении Программы по повышению надёжности
    • об организации системы управления охраной труда в Обществе;
    • о выполнении Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах Общества;
    • о выполнении программы реализации экологической политики Общества;
    • о выполнении программы ремонтов;
    • о выполнении инвестиционной программы в части технического перевооружения, реконструкции, нового строительства;
    • о приведении охранных зон (просек) воздушных линий электропередачи 35 кВ и выше к нормативным значениям

Комитет по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в 2011 г. был представлен в следующем составе (на 31.12.2011):

  • Зуйкова Ольга Валентиновна (Председатель Комитета по надежности) — руководитель Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК»
    1964 года рождения, гражданка России
    В 2007 г. окончила Новочеркасский государственный технический университет
    Впервые избрана в состав Комитета по надежности 17.01.2006

  • Шумахер Сергей Анатольевич (заместитель Председателя Комитета по надежности) — член Правления, заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер ОАО «МРСК Центра»
    1955 года рождения, гражданин России
    В 1977 г. окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства
    Впервые избран в состав Комитета по надежности 17.01.2006

  • Калинин Михаил Сергеевич — главный специалист управления по энергетической политике ОАО «НЛМК»
    1979 года рождения, гражданин России
    В 2001 г. окончил Липецкий государственный технический университет
    Кандидат технических наук
    Впервые избран в состав Комитета по надежности 30.04.2008

  • Кужеков Сергей Станиславович — заместитель начальника Департамента АСТУ ОАО «Холдинг МРСК»
    1971 года рождения, гражданин России
    В 1993 г. окончил Новочеркасский политехнический институт
    Впервые избран в состав Комитета по надежности 29.07.2011

  • Орлов Константин Николаевич — член Правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра»
    1977 года рождения, гражданин России
    В 1999 г. окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации
    Впервые избран в состав Комитета по надежности 29.07.2011

  • Покровский Сергей Вадимович — эксперт Ассоциации по защите прав инвесторов
    1973 года рождения, гражданин России
    В 1996 г. окончил Государственную академию нефти и газа им. И.М Губкина
    Впервые избран в состав Комитета по надежности 29.07.2011

  • Спирин Денис Александрович — директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
    1980 года рождения, гражданин России
    В 2006 г. окончил Московскую государственную юридическую академию; в 2002 г. - Московский государственный университет путей сообщения
    Впервые избран в состав Комитета по надежности 08.07.2009

  • Турапин Евгений Вячеславович — заместитель главного инженера по управлению объектами электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра»
    1972 года рождения, гражданин России
    В 2007 г. окончил Новочеркасский государственный технический университет
    Впервые избран в состав Комитета по надежности 29.07.2011

  • Черных Валерия Николаевна — начальник сводно-аналитического отдела Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»
    1953 года рождения, гражданка России
    В 1975 г. окончила Московский инженерно-строительный институт (МИСИ) им. В.В. Куйбышева
    Впервые избрана в состав Комитета по надежности 30.11.2009
                   
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

Функции комитета:

  • оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
  • анализ текущей ситуации по Обществу и подготовка предложений Совету директоров Общества в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям

Дата создания комитета: Февраль 2009

Количество членов комитета: 9

Количество заседаний комитета в 2011 году: 14 (все заседания в заочной форме)

Размер вознаграждения, выплаченного членам комитета в 2011 году, руб.: 306 569

Адрес страницы в Интернете, на которой размещены решения комитета

Ссылка на Положение о комитете, размещенное на корпоративном сайте Общества

Основные вопросы, рассмотренные комитетом в 2011 году:

  • ежемесячные отчеты о наиболее проблемных жалобах и обращениях, поступивших в Общество по вопросам технологического присоединения к распределительным электрическим сетям Общества;
  • ежеквартальные отчеты о технологическом присоединении потребителей к электрическим сетям Общества;
  • информация о деятельности по технологическому присоединению потребителей федерального значения к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра»;
  • информация о состоянии дел по технологическому присоединению объектов генерации;
  • рассмотрение программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» до 2020 года;
  • информация по технологическому присоединению малого и среднего бизнеса и населения. Предварительная оценка выпадающих доходов

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в 2011 г. был представлен в следующем составе (на 31.12.2011):

  • Спирин Денис Александрович (Председатель Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям), впервые избран в состав Комитета по технологическому присоединению 08.07.2009;

  • Готлиб Дмитрий Игоревич (заместитель Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям) — член Правления, заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Центра»
    1979 года рождения, гражданин России
    В 2001 г. окончил Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.
    Кандидат экономических наук
    Впервые избран в состав Комитета по технологическому присоединению 29.07.2011

  • Андрюшин Дмитрий Александрович — член Правления, заместитель генерального директора по инвестициям ОАО «МРСК Центра»
    1977 года рождения, гражданин России
    В 1998 г. окончил Международный университет (International University), в 2000 — Международный университет (International University), в 2004 — Московский энергетический институт (технический университет)
    Кандидат экономических наук
    Впервые избран в состав Комитета по технологическому присоединению
    29.07.2011

  • Дронова Татьяна Петровна — заместитель генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» по стратегии и развитию
    1954 года рождения, гражданка России
    Окончила Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации
    Впервые избрана в состав Комитета по технологическому присоединению 29.07.2011

  • Покровский Сергей Вадимович, впервые избран в состав Комитета по технологическому присоединению 29.07.2011

  • Пятигор Александр Михайлович — начальник департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»
    1980 года рождения, гражданин России
    В 2002 г. окончил Акмолинский Аграрный Университет им. С. Сейфулина,
    Впервые избран в состав Комитета по технологическому присоединению 29.07.2011

  • Раковский Эдуард Казимирович — начальник Департамента технологического присоединения ОАО «МРСК Центра»
    1971 года рождения, гражданин России
    В 1993 г. окончил Карагандинский металлургический институт
    Впервые избран в состав Комитета по технологическому присоединению 27.02.2009

  • Ткачева Ольга Владимировна — член Правления, заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра»
    1961 года рождения, гражданка России
    В 2007 г. окончила Научно-исследовательский и учебный центр оборонных проблем Академии военных наук, в 1998 г. — Международный институт экономики и права, в 1984 г. — Московский авиационный институт, электрооборудование летательных аппаратов
    Кандидат экономических наук
    Впервые избрана в состав Комитета по технологическому присоединению 29.07.2011

  • Чеботарёв Сергей Владимирович — начальник управления по энергетической политике ОАО «НЛМК»
    1980 года рождения, гражданин России
    В 2002 г. окончил Липецкий государственный технический университет
    Впервые избран в состав Комитета по технологическому присоединению 27.02.2009
                   
Комитет по стратегии и развитию

Функции комитета:

Рекомендации для Совета директоров рекомендаций по следующим основным вопросам:

  • определение стратегических целей деятельности Общества;
  • разработка приоритетных направлений его деятельности;
  • оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе;
  • повышение инвестиционной привлекательности Общества;
  • совершенствование инвестиционной деятельности;
  • принятие обоснованных инвестиционных решений и выработка рекомендаций Совету директоров по корректировке существующей стратегии развития Общества

Дата создания комитета: Апрель 2008

Количество членов комитета: 10

Количество заседаний комитета в 2011 году: 19, из них 8 — в форме совместного присутствия

Размер вознаграждения, выплаченного членам комитета в 2011 году, руб.: 853 239

Адрес страницы в Интернете, на которой размещены решения комитета

Ссылка на Положение о комитете, размещенное на корпоративном сайте Общества

Основные вопросы, рассмотренные комитетом в 2011 году:

  • рассмотрение программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» до 2020 года;
  • рассмотрение плана мероприятий, направленных на достижение операционной эффективности Общества на 2011-2015гг.;
  • утверждение скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2011 год;
  • рассмотрение Устава Общества в новой редакции;
  • рассмотрение программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.;
  • рассмотрение предложений по перечню условно-индикативных показателей, которые оценивают эффективность деятельности ОАО «МРСК Центра»;
  • утверждение бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 год;
  • ежеквартальные отчеты генерального директора Общества:
    • об исполнении бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении инвестиционной программы);
    • о выполнении Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 гг.
  • утверждение скорректированной Программы работ ОАО «МРСК Центра» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2012-2014 гг. с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства;
  • рассмотрение отчета по IR-деятельности ОАО «МРСК Центра» за 2011 год;
  • рекомендации Совету директоров Общества по вопросу о приоритетных направлениях деятельности Общества:
    • о проведении обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 гг.;
    • о внедрении системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов

Комитет по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в 2011 г. был представлен в следующем составе (на 31.12.2011):

  • Курбатов Михаил Юрьевич (Председатель Комитета по стратегии и развитию), впервые избран в состав Комитета по стратегии и развитию 30.07.2010

  • Демидов Алексей Владимирович (заместитель Председателя Комитета по стратегии и развитию) — заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»
    1976 года рождения, гражданин России
    В 1998 г. окончил Санкт-Петербургский торгово-экономический институт
    Впервые избран в состав Комитета по стратегии и развитию 04.05.2009

  • Балаева Светлана Александровна, впервые избрана в состав Комитета по стратегии и развитию 29.07.2011

  • Жариков Алексей Николаевич — Директор по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка»
    1970 года рождения, гражданин России
    В 1993 г. окончил Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе
    Впервые избран в состав Комитета по стратегии и развитию 29.07.2011

  • Куликов Денис Викторович — Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов
    1975 года рождения, гражданин России
    В 2005 г. окончил Московскую государственную юридическую академию
    Впервые избран в состав Комитета по стратегии и развитию 29.07.2011

  • Орлов Константин Николаевич, впервые избран в состав Комитета по стратегии и развитию 29.07.2011

  • Павлов Вадим Алексеевич — Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК»
    1977 года рождения, гражданин России
    В 1999 г. окончил Ростовскую государственную экономическую академию
    Впервые избран в состав Комитета по стратегии и развитию 29.07.2011

  • Перепелкин Алексей Юрьевич, впервые избран в состав Комитета по стратегии и развитию 08.07.2009

  • Филькин Роман Алексеевич, впервые избран в состав Комитета по стратегии и развитию 30.04.2008

  • Чеботарёв Сергей Владимирович, впервые избран в состав Комитета по стратегии и развитию 30.04.2008
                   
Комитет по аудиту

Функции комитета:

  • осуществление контроля за проведением ежегодного независимого аудита консолидированной финансовой отчетности и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
  • оценка заключения аудитора, которая предоставляется в качестве материалов к годовому общему собранию акционеров Общества;
  • осуществление контроля за подготовкой исполнительными органами Общества его квартальной и годовой отчетности, а также за объективностью этой отчетности;
  • оценка кандидатов в аудиторы;
  • осуществление контроля за системами внутреннего контроля Общества в области бухгалтерского учета и финансов и за деятельностью службы внутреннего аудита Общества;
  • оценка эффективности процедур внутреннего контроля и подготовка предложений по их совершенствованию;
  • рассмотрение (обязательно до направления в Совет директоров Общества) отчетов независимых оценщиков о проведении оценки имущества и обязательств Общества при совершении Обществом крупных сделок и иных сделок, решение о совершении которых принимается Советом директоров, при передаче прав на имущество Общества иным способом;
  • иные вопросы по поручению Совета директоров Общества

Дата создания комитета: Апрель 2008

Количество членов комитета: 7

Количество заседаний комитета в 2011 году: 23 (все заседания в заочной форме)

Размер вознаграждения, выплаченного членам комитета в 2011 году, руб.: 544 761

Адрес страницы в Интернете, на которой размещены решения комитета

Ссылка на Положение о комитете, размещенное на корпоративном сайте Общества

Основные вопросы, рассмотренные комитетом в 2011 году:

  • рассмотрениепроекта положения о Департаменте внутреннего контроля и аудита Общества в новой редакции;
  • согласование регламента подготовки вопросов для рассмотрения на заседаниях Комитета по аудиту;
  • оценка заключения аудитора;
  • рассмотрение кандидатуры аудитора;
  • ежеквартальные планы-графики проверок, осуществляемых Департаментом внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Центра» в рамках внутреннего контроля;
  • ежеквартальные отчеты департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Центра» об итогах проведения проверок, осуществляемых в рамках внутреннего контроля;
  • рассмотрениеключевых рисков ОАО «МРСК Центра» и планах по их минимизации;
  • рассмотрениеположений о контрольной среде и рисках бизнес-процессов;
  • рассмотрениеположения об инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности, порядке доступа и контроля за соблюдением требований действующего законодательства в ОАО «МРСК Центра» в новой редакции;
  • ежемесячные отчеты о сделках инсайдеров Общества с ценными бумагами Общества и его ДЗО;
  • квартальная бухгалтерская отчетность Общества;
  • отчет о ходе подготовки МСФО отчетности Общества за 2010 год;
  • отчеты независимых оценщиков о проведении оценки имущества ОАО «МРСК Центра» при совершении Обществом сделок

Комитет по аудиту в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра»Утверждено Советом директоров ОАО «МРСК Центра», протокол от 02.06.2010 № 12/10 избирается Советом директоров Общества из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров Общества. В 2011 г. Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» был представлен в следующем составе (на 31.12.2011):

  • Перепелкин Алексей Юрьевич (Председатель Комитета по аудиту), впервые избран в состав Комитета по аудиту 30.07.2010;
  • Сергутин Алексей Владимирович (заместитель Председателя Комитета по аудиту), впервые избран в состав Комитета по аудиту 30.07.2010;
  • Курбатов Михаил Юрьевич, впервые избран в состав Комитета по аудиту 29.07.2011;
  • Попов Александр Альбертович, впервые избран в состав Комитета по аудиту 29.07.2011;
  • Старченко Александр Григорьевич, впервые избран в состав Комитета по аудиту 08.07.2009;
  • Филькин Роман Алексеевич, впервые избран в состав Комитета по аудиту 08.07.2009;
  • Шевчук Александр Викторович, впервые избран в состав Комитета по аудиту 29.07.2011
                   
Комитет по кадрам и вознаграждениям

Функции комитета:

  • выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров Общества;
  • определение принципов и критериев в области вознаграждения и материального стимулирования членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего;
  • определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, на должность единоличного исполнительного органа Общества

Дата создания комитета: Апрель 2008

Количество членов комитета: 7

Количество заседаний комитета в 2011 году: 12 (все заседания в заочной форме)

Размер вознаграждения, выплаченного членам комитета в 2011 году, руб.: 305 990

Адрес страницы в Интернете, на которой размещены решения комитета

Ссылка на Положение о комитете, размещенное на корпоративном сайте Общества

Основные вопросы, рассмотренные комитетом в 2011 году:

  • предварительная оценка кандидатов в члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра»;
  • оценка состояния кадрового резерва на высшие руководящие должности в Обществе;
  • предварительное согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
  • рекомендации Совету директоров Общества по вопросу прекращения полномочий членов Правления Общества и избрания членов Правления Общества;
  • предварительное согласованиекандидатур на должности заместителей директоров филиалов Общества;
  • согласование положения о кадровом резерве молодых специалистов ОАО «МРСК Центра»

Комитет по кадрам и вознаграждениям в соответствии с Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра»Утверждено Советом директоров ОАО «МРСК Центра», протокол от 02.06.2010 № 12/10, с изменениями, утвержденными Советом директоровОАО «МРСК Центра», протокол от 31.03.2011 № 07/11 избирается Советом директоров Общества из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров Общества. В 2011 г. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» был представлен в следующем составе (на 31.12.2011):

  • Попов Александр Альбертович (Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям), впервые избран в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям 30.07.2010;
  • Курбатов Михаил Юрьевич (заместитель Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям), впервые избран в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям 29.07.2011;
  • Балаева Светлана Александровна, впервые избрана в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям 29.07.2011;
  • Сергутин Алексей Владимирович, впервые избран в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям 29.07.2011;
  • Старченко Александр Григорьевич, впервые избран в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям 30.07.2010;
  • Филькин Роман Алексеевич, впервые избран в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям 29.07.2011;
  • Шевчук Александр Викторович, впервые избран в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям 29.07.2011

Члены Комитетов при Совете директоров не имеют доли в уставном капитале (доли обыкновенных акций) ОАО «МРСК Центра» и его ДЗО.

Информация о членах Комитетов при Совете директоров ОАО «МРСК Центра» представлена в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных, а также размещена на корпоративном сайте Общества по адресу: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/controls/committee/.