Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом ОАО «МРСК Центра» и осуществляет текущее управление Обществом в соответствии со статьей 22 Устава Общества и Положением о Правлении ОАО «МРСК Центра», утвержденного Общим собранием акционеров Общества (протокол от 21.06.2011 № 01/11) и размещенного на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-1.ru/ru/information/documents/internal/.

Основные вопросами, относящимися к компетенции Правления Общества, согласно Уставу ОАО «МРСК Центра» и Положения о Правлении, являются:

  • разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров стратегии развития Общества;
  • подготовка годового (квартального) бизнес-плана, включая инвестиционную программу и отчета об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;
  • подготовка годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
  • рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей обособленных структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;
  • принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;
  • подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;
  • принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
  • а также решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества.

Определение численного состава Правления и избрание его членов осуществляется Советом директоров Общества. Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Председателем Правления является генеральный директор Общества. Заместитель председателя Правления избирается Правлением. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов Правления и назначить новых членов Правления.

Правление ОАО «МРСК Центра» сформировано в 2008 г. на основании решения Совета директоров (протокол от 04.05.2008 № 09/08).

Состав Правления ОАО «МРСК Центра» по состоянию на 31 декабря 2011 г.:

Гуджоян Дмитрий Олегович
избран в состав Правления 18.12.2010
Председатель Правления, генеральный директор ОАО «МРСК Центра»
1977 года рождения, гражданин России
В 1999 г. окончил Московский автомобильно-дорожный институт,
в 1998 г. — Международный университет (International University).
Кандидат экономических наук
Андрюшин Дмитрий Александрович
избран в состав Правления 15.08.2011
Заместитель генерального директора по инвестициям ОАО «МРСК Центра»
1977 года рождения, гражданин России
В 1998 г. окончил Международный университет (International University),
в 2000 г. — Международный университет (International University),
в 2004 г. — Московский энергетический институт (технический университет)
Кандидат экономических наук
Готлиб Дмитрий Игоревич
избран в состав Правления 31.05.2011
Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Центра»
1979 года рождения, гражданин России
В 2001 г. окончил Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова
Кандидат экономических наук
Клейменов Иван Петрович

избран в состав Правления 15.02.2010

Заместитель генерального директора — директор филиала ОАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго»
1960 года рождения, гражданин России
В 1989 г. окончил Волгоградский сельскохозяйственный институт,
в 1987 г. — Волгоградский сельскохозяйственный институт
Набиуллин Рустем Леронович
избран в состав Правления 31.075.2009
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Центра»
1961 года рождения, гражданин России
В 1983 г. окончил Ленинградское высшее военное инженерное строительное Краснознаменное училище им. генерала армии А.Н. Комаровского,
в 2010 г. — Академию государственного и муниципального управления при Президенте Республики Татарстан
Орлов Константин Николаевич
избран в состав Правления 31.05.2011
Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра»
1977 года рождения, гражданин России
В 1999 г. окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации
Ткачева Ольга Владимировна
избрана в состав Правления 31.05.2011
Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра»
1961 года рождения, гражданка России
В 2007 г. окончила Научно-исследовательский и учебный центр оборонных проблем Академии военных наук,
в 1998 г. — Международный институт экономики и права,
в 1984 г. — Московский авиационный институт, электрооборудование летательных аппаратов
Кандидат экономических наук
Шумахер Сергей Анатольевич
избран в состав Правления 30.04.2008
Заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер ОАО «МРСК Центра»
1955 года рождения, гражданин России
В 1977 г. окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства

Члены Правления не имеют доли в уставном капитале (доли обыкновенных акций) ОАО «МРСК Центра» и его ДЗО и не совершали в 2011 г. сделок по приобретению, отчуждению акций Общества.

Иски к членам Правления в течение всего срока деятельности Компании, в том числе в 2011 г., не предъявлялись.

В 2011 г. прекращены полномочия следующих членов Правления:

  • Агамалиева Сабира Рафиковича (решение Совета директоров 31.05.2011 (протокол от 31.05.2011 № 13/11));
  • Бронникова Евгения Алексеевича (решение Совета директоров 31.05.2011 (протокол от 31.05.2011 № 13/11));
  • Федорова Вадима Николаевича (решение Совета директоров 31.05.2011 (протокол от 31.05.2011 № 13/11)).

Информация о членах Правления Общества представлена с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации в области персональных данных, а также размещена на корпоративном сайте Общества по адресу: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/controls/governing/

В 2011 г. проведено 44 заседания Правления Общества, на которых рассмотрено 194 вопроса. Существенный объем рассматриваемых Правлением вопросов — это вопросы компетенции Совета директоров, предварительно рассматриваемые Правлением для выработки рекомендаций Совету директоров Общества. В 2011 г. Правлением Общества были приняты следующие наиболее важные решения:

  • выдача рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2011 г.;
  • подготовка скорректированного Бизнес-плана (в том числе скорректированной Инвестиционной программы) Общества на 2011 г.;
  • рассмотрение проекта годового отчета Общества по итогам работы в 2010 г.;
  • рассмотрение рекомендаций Совету директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
  • предварительное утверждение скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2011 г.;
  • выдача рекомендаций Совету директоров по вопросу «О приоритетном направлении деятельности Общества: о разработке Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра», а также предварительное ее утверждение и корректировка;
  • рассмотрение вопроса о приоритетном направлении деятельности: о сотрудничестве Белгородской области, ОАО «МРСК Центра» (Филиал «Белгородэнерго»), Газовой и Электрической Компании Сан Диего («SDG&E») и Правительства города Сан Диего (штат Калифорния) в области «интеллектуальных сетей»;
  • рассмотрение вопроса о приоритетном направлении деятельности: об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами;
  • рассмотрение вопроса о приоритетном направлении деятельности: о проведении обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 гг.
  • рассмотрение вопроса о приоритетном направлении деятельности: о внедрении системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов;
  • утверждение Программы «Повышение надежности электроснабжения»;
  • утверждение Программы «Повышение эффективности инвестиционной деятельности»;
  • утверждение Программы «Повышение эффективности ремонтной деятельности» ;
  • утверждение мероприятий, направленных на реализацию Программы перспективного развития коммерческого учета электроэнергии на розничном рынке электрической энергии;
  • утверждение Программы «Совершенствование системы управления» ;
  • утверждение Программы «Совершенствование корпоративного управления» ;
  • утверждение Программы «Совершенствование взаимодействия с администрациями регионов»;
  • ежеквартальное рассмотрение отчетов «О функционировании системы бизнес-процессов Общества»;
  • выполнение Правлением ОАО «МРСК Центра» функций внеочередных Общих собраний акционеров ОАО «Яргорэлектросеть», ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «Энергетик», а также функций годовых Общих собраний акционеров ОАО «Яргорэлектросеть» и ОАО «Энергетик»;
  • предварительное рассмотрение цены (денежной оценки) договора с Регистратором Общества;
  • утверждение стратегических ключевых показателей эффективности ОАО «МРСК Центра» и целевых значений стратегических КПЭ Общества на 2011 г.;
  • ежеквартальное утверждение планов движения потоков наличности ОАО «МРСК Центра» на 2011 г.;
  • выдача рекомендаций Совету директоров Общества по вопросу утверждения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2016 гг.;
  • выдача рекомендаций Совету директоров Общества по вопросу утверждения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2016 гг.;
  • предварительное утверждение целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012 г.;
  • подготовка бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 г.