Вознаграждение членов органов управления и контроля
Вознаграждение членов Совета директоров
В соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества может приниматься только общим собранием акционеров.
В Обществе действует Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсации, утвержденное Общим собранием акционеров (протокол от 03.06.2008 № 01), с которым можно ознакомиться на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-1.ru/docs/H2H9nK.pdf.
Согласно указанному Положению, членам Совета директоров выплачивается вознаграждение за участие в заседаниях, а также рассчитывается дополнительное вознаграждение по результатам оценки деятельности Совета директоров. Всего Положением предусмотрено 2 вида дополнительного вознаграждения: за показатель чистой прибыли по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной годовым Общим собранием акционеров, и в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров.
Вознаграждение за участие в заседаниях выплачивается члену Совета директоров:
- при заочной форме проведения — в размере 5 (Пять) минимальных месячных тарифных ставок рабочего
1-го разряда;В течение 2011 г. действовали следующие минимальные месячные тарифные ставки рабочего 1 разряда: I квартал - 4 207 руб.,II квартал - 4 367 руб., III квартал - 4 417 руб., IV квартал - 4 117 руб. - при очной форме проведения — в размере 10 (Десять) минимальных месячных тарифных ставок рабочего
1-го разряда.
За показатель чистой прибыли расчет дополнительного вознаграждения каждому члену Совета директоров осуществляется исходя из размера чистой прибыли по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной ГОСАГодовое Общее собрание акционеров, количества членов Совета директоров в соответствии с Уставом Общества, а также количества заседаний, проведенных в году и в которых принял участие член Совета директоров. Такое вознаграждение выплачивается всем составам Совета директоров, осуществлявшим работу в году, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества.
Размер дополнительного вознаграждения за выполнение показателя по увеличению размера рыночной капитализации Общества для каждого члена Совета директоров составляет 0,0175 процента от прироста рыночной стоимости Общества, рассчитанного за период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров Общества. Условием выплаты указанного вознаграждения является среднемесячный объем сделок не менее 1,5 млн руб., заключенных с обыкновенными акциями Общества на фондовой бирже в течение срока полномочий вознаграждаемого состава Совета директоров.
При расчете дополнительных вознаграждений действует ряд ограничений, предусмотренных Положением:
- Дополнительные вознаграждения не выплачиваются, если член Совета директоров не принимал участие более чем в
50 % состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний. - Размер дополнительного вознаграждения за выполнение показателя по чистой прибыли не может превышать установленного Советом директоров оклада генерального директора:
- более чем в 5 раз для члена Совета директоров;
- более чем в 7 раз для председателя Совета директоров;
- Размер дополнительного вознаграждения члена Совета директоров за выполнение показателя по увеличению размера рыночной капитализации Общества не может превышать установленного Советом директоров оклада генерального директора Общества более чем в 5 раз.
Председателю Совета директоров вознаграждения за участие в заседаниях и за выполнение показателя по чистой прибыли выплачивается с коэффициентом 1,5.
Член Совета директоров вправе отказаться от получения дополнительного вознаграждения полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления в Общество.
Всего в 2011 г. членам Совета директоров было выплачено 31 800 891 руб., из них 25 355 298 руб. — за выполнение показателей дополнительного вознаграждения по итогам работы за 2010 г., 6 445 593 руб. составила выплата вознаграждения за участие в заседаниях 2011 г.
| Показатель | Состав Совета директоров | ||
|---|---|---|---|
| 17.06.2011 | 22.06.2010 | 11.06.2009 | |
| Вознаграждение за участие в заседаниях, руб. | 2 893 135 | 3 552 458 | — |
| Дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли, руб. | — | 13 522 278 | 11 833 020 |
| ИТОГО: | 2 893 135 | 17 074 736 | 11 833 020 |
Вознаграждение членов Правления
В состав Правления Общества Советом директоров избраны руководящие работники ОАО «МРСК Центра», на которых в дополнение к обязанностям, предусмотренным трудовыми договорами, возложены обязанности по осуществлению полномочий члена коллегиального исполнительного органа Общества — Правления ОАО «МРСК Центра» в соответствии с Уставом Общества и Положением о Правлении Общества, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров ОАО «МРСК Центра» (протокол от 28.02.2008 № 1829пр/1).
Работникам при осуществлении полномочий члена Правления выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере
Члены Правления Общества отнесены к категории высших менеджеров согласно действующим в 2011 г. Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «МРСК Центра» (протокол заседания Совета директоров от 01.08.2008 № 13/08) и Положению о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров
Премирование высших менеджеров осуществляется по результатам выполнения ключевых показателей эффективности (далее — КПЭКлючевые показатели эффективности) и зависит от степени выполнения КПЭ за отчетные периоды (квартал и год). Данные ключевые показатели устанавливаются на основании показателей, установленных Советом директоров Общества для генерального директора.
В 2011 г. членам Правления Общества было выплачено вознаграждение в размере 47 402 482 руб. за результаты выполнения ключевых показателей эффективности за IV квартал 2010 г. и 2010 г., I и II кварталы 2011 г., а также суммы дополнительной и специальной премии.
Вознаграждение генерального директора
Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора определены трудовым договором, заключенным в соответствии с Уставом Общества и Положением о материальном стимулировании генерального директора
Премирование генерального директора ОАО «МРСК Центра» осуществляется по результатам выполнения ключевых показателей эффективности, утвержденных Советом директоров Общества за отчетные периоды (квартал и год), а также предусмотрено единовременное, специальное и дополнительное премирование.
В соответствии с Приложением к Положению о материальном стимулировании генерального директора
Специальное и дополнительное премирование выплачивается в случаях достижения высокого уровня рентабельности собственное капитала Компании. При выполнении особо важных работ, а также при получении наград генеральному директору может быть выплачена единовременная премия.
В 2011 г. такое вознаграждение генеральному директору выплачивалось за выполнение ключевых показателей эффективности за IV квартал 2010 г., 2010 г., I и II кварталы 2011 г., а также суммы дополнительной и специальной премии. Указанные выплаты включены в состав вознаграждения членов Правления Общества.
Вознаграждение членов Ревизионной комиссии
Система вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций (протокол годового Общего собрания акционеров от 03.05.2008 № 01). Согласно Положению, за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии выплачивается вознаграждение в размере 25 минимальных тарифных ставок рабочего
В 2011 г. выплачено вознаграждение членам Ревизионной комиссии в сумме 491 288 руб.