Правление
Правление является коллегиальным исполнительным органом ОАО «МРСК Центра» и осуществляет текущее управление Обществом в соответствии со статьей 22 Устава Общества и Положением о Правлении ОАО «МРСК Центра», утвержденного Общим собранием акционеров Общества (протокол от 21.06.2011 № 01/11) и размещенного на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-1.ru/ru/information/documents/internal/.
Основные вопросами, относящимися к компетенции Правления Общества, согласно Уставу ОАО «МРСК Центра» и Положения о Правлении, являются:
- разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров стратегии развития Общества;
- подготовка годового (квартального) бизнес-плана, включая инвестиционную программу и отчета об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;
- подготовка годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей обособленных структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;
- принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;
- подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;
- принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- а также решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества.
Определение численного состава Правления и избрание его членов осуществляется Советом директоров Общества. Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Председателем Правления является генеральный директор Общества. Заместитель председателя Правления избирается Правлением. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов Правления и назначить новых членов Правления.
Правление ОАО «МРСК Центра» сформировано в 2008 г. на основании решения Совета директоров (протокол от 04.05.2008 № 09/08).
Состав Правления ОАО «МРСК Центра» по состоянию на 31 декабря 2011 г.:
| Гуджоян Дмитрий Олегович избран в состав Правления 18.12.2010 |
Председатель Правления, генеральный директор ОАО «МРСК Центра» 1977 года рождения, гражданин России В 1999 г. окончил Московский автомобильно-дорожный институт, в 1998 г. — Международный университет (International University). Кандидат экономических наук |
| Андрюшин Дмитрий Александрович избран в состав Правления 15.08.2011 |
Заместитель генерального директора по инвестициям ОАО «МРСК Центра» 1977 года рождения, гражданин России В 1998 г. окончил Международный университет (International University), в 2000 г. — Международный университет (International University), в 2004 г. — Московский энергетический институт (технический университет) Кандидат экономических наук |
| Готлиб Дмитрий Игоревич избран в состав Правления 31.05.2011 |
Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Центра» 1979 года рождения, гражданин России В 2001 г. окончил Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова Кандидат экономических наук |
| Клейменов Иван Петрович избран в состав Правления 15.02.2010 |
Заместитель генерального директора — директор филиала ОАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго» 1960 года рождения, гражданин России В 1989 г. окончил Волгоградский сельскохозяйственный институт, в 1987 г. — Волгоградский сельскохозяйственный институт |
| Набиуллин Рустем Леронович избран в состав Правления 31.075.2009 |
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Центра» 1961 года рождения, гражданин России В 1983 г. окончил Ленинградское высшее военное инженерное строительное Краснознаменное училище им. генерала армии А.Н. Комаровского, в 2010 г. — Академию государственного и муниципального управления при Президенте Республики Татарстан |
| Орлов Константин Николаевич избран в состав Правления 31.05.2011 |
Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра» 1977 года рождения, гражданин России В 1999 г. окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации |
| Ткачева Ольга Владимировна избрана в состав Правления 31.05.2011 |
Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра» 1961 года рождения, гражданка России В 2007 г. окончила Научно-исследовательский и учебный центр оборонных проблем Академии военных наук, в 1998 г. — Международный институт экономики и права, в 1984 г. — Московский авиационный институт, электрооборудование летательных аппаратов Кандидат экономических наук |
| Шумахер Сергей Анатольевич избран в состав Правления 30.04.2008 |
Заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер ОАО «МРСК Центра» 1955 года рождения, гражданин России В 1977 г. окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства |
Члены Правления не имеют доли в уставном капитале (доли обыкновенных акций) ОАО «МРСК Центра» и его ДЗО и не совершали в 2011 г. сделок по приобретению, отчуждению акций Общества.
Иски к членам Правления в течение всего срока деятельности Компании, в том числе в 2011 г., не предъявлялись.
В 2011 г. прекращены полномочия следующих членов Правления:
- Агамалиева Сабира Рафиковича (решение Совета директоров 31.05.2011 (протокол от 31.05.2011 № 13/11));
- Бронникова Евгения Алексеевича (решение Совета директоров 31.05.2011 (протокол от 31.05.2011 № 13/11));
- Федорова Вадима Николаевича (решение Совета директоров 31.05.2011 (протокол от 31.05.2011 № 13/11)).
Информация о членах Правления Общества представлена с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации в области персональных данных, а также размещена на корпоративном сайте Общества по адресу: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/controls/governing/
В 2011 г. проведено 44 заседания Правления Общества, на которых рассмотрено 194 вопроса. Существенный объем рассматриваемых Правлением вопросов — это вопросы компетенции Совета директоров, предварительно рассматриваемые Правлением для выработки рекомендаций Совету директоров Общества. В 2011 г. Правлением Общества были приняты следующие наиболее важные решения:
- выдача рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2011 г.;
- подготовка скорректированного Бизнес-плана (в том числе скорректированной Инвестиционной программы) Общества на 2011 г.;
- рассмотрение проекта годового отчета Общества по итогам работы в 2010 г.;
- рассмотрение рекомендаций Совету директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- предварительное утверждение скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2011 г.;
- выдача рекомендаций Совету директоров по вопросу «О приоритетном направлении деятельности Общества: о разработке Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра», а также предварительное ее утверждение и корректировка;
- рассмотрение вопроса о приоритетном направлении деятельности: о сотрудничестве Белгородской области,
ОАО «МРСК Центра» (Филиал «Белгородэнерго»), Газовой и Электрической Компании Сан Диего («SDG&E») и Правительства города Сан Диего (штат Калифорния) в области «интеллектуальных сетей»; - рассмотрение вопроса о приоритетном направлении деятельности: об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами;
- рассмотрение вопроса о приоритетном направлении деятельности: о проведении обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в
2011-2012 гг. - рассмотрение вопроса о приоритетном направлении деятельности: о внедрении системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов;
- утверждение Программы «Повышение надежности электроснабжения»;
- утверждение Программы «Повышение эффективности инвестиционной деятельности»;
- утверждение Программы «Повышение эффективности ремонтной деятельности» ;
- утверждение мероприятий, направленных на реализацию Программы перспективного развития коммерческого учета электроэнергии на розничном рынке электрической энергии;
- утверждение Программы «Совершенствование системы управления» ;
- утверждение Программы «Совершенствование корпоративного управления» ;
- утверждение Программы «Совершенствование взаимодействия с администрациями регионов»;
- ежеквартальное рассмотрение отчетов «О функционировании системы бизнес-процессов Общества»;
- выполнение Правлением ОАО «МРСК Центра» функций внеочередных Общих собраний акционеров
ОАО «Яргорэлектросеть» , ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «Энергетик», а также функций годовых Общих собраний акционеров ОАО «Яргорэлектросеть» и ОАО «Энергетик»; - предварительное рассмотрение цены (денежной оценки) договора с Регистратором Общества;
- утверждение стратегических ключевых показателей эффективности ОАО «МРСК Центра» и целевых значений стратегических КПЭ Общества на 2011 г.;
- ежеквартальное утверждение планов движения потоков наличности ОАО «МРСК Центра» на 2011 г.;
- выдача рекомендаций Совету директоров Общества по вопросу утверждения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2016 гг.;
- выдача рекомендаций Совету директоров Общества по вопросу утверждения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2016 гг.;
- предварительное утверждение целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности
ОАО «МРСК Центра» на 2012 г.; - подготовка бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 г.