Комитеты при Совете директоров

Главная / Акционерам и инвесторам / Корпоративное управление / Комитеты при Совете директоров

В ОАО «МРСК Центра» сформированы пять комитетов при Совете директоров.

В состав комитетов входят представители различных групп, что обеспечивает более эффективную работу комитетов, формирование объективных и независимых решений.

Комитеты при Совете директоров ОАО «МРСК Центра»:

Комитет по надежности
Функции комитета: Рекомендации для Совета директоров по следующим основным вопросам: исполнение инвестиционных программ и планов по ремонту энергообъектов; обеспечение нормального состояния основных фондов; обеспечение комплексной надежности работы сетевого оборудования; о приоритетных направлениях деятельности Общества
Дата создания комитета: Январь 2006
Количество членов комитета: 9
Количество заседаний комитета в 2011 году: 14 (все заседания в заочной форме)
Размер вознаграждения, выплаченного членам комитета в 2011 году, руб.: 406 256
Адрес страницы в Интернете, на которой размещены решения комитета
Ссылка на Положение о комитете, размещенное на корпоративном сайте Общества
Основные вопросы, рассмотренные комитетом в 2011 году: утверждение программы ремонтов Общества на 2011 год; утверждение программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2011год; утверждение программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2012-2013гг.; рассмотрение Руководства «Порядок проведения осмотров оборудования, зданий и сооружений в ОАО «МРСК Центра»; рассмотрение Стандарта «Требования к средствам индивидуальной защиты от термического воздействия электрической дуги работников филиалов ОАО «МРСК Центра»; рассмотрение документов в области экологии; отчет генерального директора Общества об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2010-2011гг.; отчет генерального директора Общества о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2011-2012гг.; ежеквартальные отчеты генерального директора Общества за 2011 год: о состоянии основных фондов энергетических объектов; о надежности(технологических нарушениях); о выполнении Программы по повышению надёжности об организации системы управления охраной труда в Обществе; о выполнении Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах Общества; о выполнении программы реализации экологической политики Общества; о выполнении программы ремонтов; о выполнении инвестиционной программы в части технического перевооружения, реконструкции, нового строительства; о приведении охранных зон (просек) воздушных линий электропередачи 35 кВ и выше к нормативным значениям

Комитет по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в 2011 г. был представлен в следующем составе (на 31.12.2011):

Зуйкова Ольга Валентиновна (Председатель Комитета по надежности) — руководитель Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК»
1964 года рождения, гражданка России
В 2007 г. окончила Новочеркасский государственный технический университет
Впервые избрана в состав Комитета по надежности 17.01.2006

Шумахер Сергей Анатольевич (заместитель Председателя Комитета по надежности) — член Правления, заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер ОАО «МРСК Центра»
1955 года рождения, гражданин России
В 1977 г. окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства
Впервые избран в состав Комитета по надежности 17.01.2006

Калинин Михаил Сергеевич — главный специалист управления по энергетической политике ОАО «НЛМК»
1979 года рождения, гражданин России
В 2001 г. окончил Липецкий государственный технический университет
Кандидат технических наук
Впервые избран в состав Комитета по надежности 30.04.2008

Кужеков Сергей Станиславович — заместитель начальника Департамента АСТУ ОАО «Холдинг МРСК»
1971 года рождения, гражданин России
В 1993 г. окончил Новочеркасский политехнический институт
Впервые избран в состав Комитета по надежности 29.07.2011

Орлов Константин Николаевич — член Правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра»
1977 года рождения, гражданин России
В 1999 г. окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации
Впервые избран в состав Комитета по надежности 29.07.2011

Покровский Сергей Вадимович — эксперт Ассоциации по защите прав инвесторов
1973 года рождения, гражданин России
В 1996 г. окончил Государственную академию нефти и газа им. И.М Губкина
Впервые избран в состав Комитета по надежности 29.07.2011

Спирин Денис Александрович — директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
1980 года рождения, гражданин России
В 2006 г. окончил Московскую государственную юридическую академию; в 2002 г. - Московский государственный университет путей сообщения
Впервые избран в состав Комитета по надежности 08.07.2009

Турапин Евгений Вячеславович — заместитель главного инженера по управлению объектами электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра»
1972 года рождения, гражданин России
В 2007 г. окончил Новочеркасский государственный технический университет
Впервые избран в состав Комитета по надежности 29.07.2011

Черных Валерия Николаевна — начальник сводно-аналитического отдела Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»
1953 года рождения, гражданка России
В 1975 г. окончила Московский инженерно-строительный институт (МИСИ) им. В.В. Куйбышева
Впервые избрана в состав Комитета по надежности 30.11.2009

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям
Функции комитета: оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям; анализ текущей ситуации по Обществу и подготовка предложений Совету директоров Общества в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям
Дата создания комитета: Февраль 2009
Количество членов комитета: 9
Количество заседаний комитета в 2011 году: 14 (все заседания в заочной форме)
Размер вознаграждения, выплаченного членам комитета в 2011 году, руб.: 306 569
Адрес страницы в Интернете, на которой размещены решения комитета
Ссылка на Положение о комитете, размещенное на корпоративном сайте Общества
Основные вопросы, рассмотренные комитетом в 2011 году: ежемесячные отчеты о наиболее проблемных жалобах и обращениях, поступивших в Общество по вопросам технологического присоединения к распределительным электрическим сетям Общества; ежеквартальные отчеты о технологическом присоединении потребителей к электрическим сетям Общества; информация о деятельности по технологическому присоединению потребителей федерального значения к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра»; информация о состоянии дел по технологическому присоединению объектов генерации; рассмотрение программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» до 2020 года; информация по технологическому присоединению малого и среднего бизнеса и населения. Предварительная оценка выпадающих доходов

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в 2011 г. был представлен в следующем составе (на 31.12.2011):

Спирин Денис Александрович (Председатель Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям), впервые избран в состав Комитета по технологическому присоединению 08.07.2009;

Готлиб Дмитрий Игоревич (заместитель Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям) — член Правления, заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Центра»
1979 года рождения, гражданин России
В 2001 г. окончил Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.
Кандидат экономических наук
Впервые избран в состав Комитета по технологическому присоединению 29.07.2011

Андрюшин Дмитрий Александрович — член Правления, заместитель генерального директора по инвестициям ОАО «МРСК Центра»
1977 года рождения, гражданин России
В 1998 г. окончил Международный университет (International University), в 2000 — Международный университет (International University), в 2004 — Московский энергетический институт (технический университет)
Кандидат экономических наук
Впервые избран в состав Комитета по технологическому присоединению 29.07.2011

Дронова Татьяна Петровна — заместитель генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» по стратегии и развитию
1954 года рождения, гражданка России
Окончила Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации
Впервые избрана в состав Комитета по технологическому присоединению 29.07.2011

Покровский Сергей Вадимович, впервые избран в состав Комитета по технологическому присоединению 29.07.2011

Пятигор Александр Михайлович — начальник департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»
1980 года рождения, гражданин России
В 2002 г. окончил Акмолинский Аграрный Университет им. С. Сейфулина,
Впервые избран в состав Комитета по технологическому присоединению 29.07.2011

Раковский Эдуард Казимирович — начальник Департамента технологического присоединения ОАО «МРСК Центра»
1971 года рождения, гражданин России
В 1993 г. окончил Карагандинский металлургический институт
Впервые избран в состав Комитета по технологическому присоединению 27.02.2009

Ткачева Ольга Владимировна — член Правления, заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра»
1961 года рождения, гражданка России
В 2007 г. окончила Научно-исследовательский и учебный центр оборонных проблем Академии военных наук, в 1998 г. — Международный институт экономики и права, в 1984 г. — Московский авиационный институт, электрооборудование летательных аппаратов
Кандидат экономических наук
Впервые избрана в состав Комитета по технологическому присоединению 29.07.2011

Чеботарёв Сергей Владимирович — начальник управления по энергетической политике ОАО «НЛМК»
1980 года рождения, гражданин России
В 2002 г. окончил Липецкий государственный технический университет
Впервые избран в состав Комитета по технологическому присоединению 27.02.2009

Комитет по стратегии и развитию
Функции комитета: Рекомендации для Совета директоров рекомендаций по следующим основным вопросам: определение стратегических целей деятельности Общества; разработка приоритетных направлений его деятельности; оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе; повышение инвестиционной привлекательности Общества; совершенствование инвестиционной деятельности; принятие обоснованных инвестиционных решений и выработка рекомендаций Совету директоров по корректировке существующей стратегии развития Общества
Дата создания комитета: Апрель 2008
Количество членов комитета: 10
Количество заседаний комитета в 2011 году: 19, из них 8 — в форме совместного присутствия
Размер вознаграждения, выплаченного членам комитета в 2011 году, руб.: 853 239
Адрес страницы в Интернете, на которой размещены решения комитета
Ссылка на Положение о комитете, размещенное на корпоративном сайте Общества
Основные вопросы, рассмотренные комитетом в 2011 году: рассмотрение программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» до 2020 года; рассмотрение плана мероприятий, направленных на достижение операционной эффективности Общества на 2011-2015гг.; утверждение скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2011 год; рассмотрение Устава Общества в новой редакции; рассмотрение программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.; рассмотрение предложений по перечню условно-индикативных показателей, которые оценивают эффективность деятельности ОАО «МРСК Центра»; утверждение бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 год; ежеквартальные отчеты генерального директора Общества: об исполнении бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении инвестиционной программы); о выполнении Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 гг. утверждение скорректированной Программы работ ОАО «МРСК Центра» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2012-2014 гг. с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства; рассмотрение отчета по IR-деятельности ОАО «МРСК Центра» за 2011 год; рекомендации Совету директоров Общества по вопросу о приоритетных направлениях деятельности Общества: о проведении обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 гг.; о внедрении системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов

Комитет по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в 2011 г. был представлен в следующем составе (на 31.12.2011):

Курбатов Михаил Юрьевич (Председатель Комитета по стратегии и развитию), впервые избран в состав Комитета по стратегии и развитию 30.07.2010

Демидов Алексей Владимирович (заместитель Председателя Комитета по стратегии и развитию) — заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»
1976 года рождения, гражданин России
В 1998 г. окончил Санкт-Петербургский торгово-экономический институт
Впервые избран в состав Комитета по стратегии и развитию 04.05.2009

Балаева Светлана Александровна, впервые избрана в состав Комитета по стратегии и развитию 29.07.2011

Жариков Алексей Николаевич — Директор по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка»
1970 года рождения, гражданин России
В 1993 г. окончил Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе
Впервые избран в состав Комитета по стратегии и развитию 29.07.2011

Куликов Денис Викторович — Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов
1975 года рождения, гражданин России
В 2005 г. окончил Московскую государственную юридическую академию
Впервые избран в состав Комитета по стратегии и развитию 29.07.2011

Орлов Константин Николаевич, впервые избран в состав Комитета по стратегии и развитию 29.07.2011

Павлов Вадим Алексеевич — Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК»
1977 года рождения, гражданин России
В 1999 г. окончил Ростовскую государственную экономическую академию
Впервые избран в состав Комитета по стратегии и развитию 29.07.2011

Перепелкин Алексей Юрьевич, впервые избран в состав Комитета по стратегии и развитию 08.07.2009

Филькин Роман Алексеевич, впервые избран в состав Комитета по стратегии и развитию 30.04.2008

Чеботарёв Сергей Владимирович, впервые избран в состав Комитета по стратегии и развитию 30.04.2008

Комитет по аудиту
Функции комитета: осуществление контроля за проведением ежегодного независимого аудита консолидированной финансовой отчетности и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; оценка заключения аудитора, которая предоставляется в качестве материалов к годовому общему собранию акционеров Общества; осуществление контроля за подготовкой исполнительными органами Общества его квартальной и годовой отчетности, а также за объективностью этой отчетности; оценка кандидатов в аудиторы; осуществление контроля за системами внутреннего контроля Общества в области бухгалтерского учета и финансов и за деятельностью службы внутреннего аудита Общества; оценка эффективности процедур внутреннего контроля и подготовка предложений по их совершенствованию; рассмотрение (обязательно до направления в Совет директоров Общества) отчетов независимых оценщиков о проведении оценки имущества и обязательств Общества при совершении Обществом крупных сделок и иных сделок, решение о совершении которых принимается Советом директоров, при передаче прав на имущество Общества иным способом; иные вопросы по поручению Совета директоров Общества
Дата создания комитета: Апрель 2008
Количество членов комитета: 7
Количество заседаний комитета в 2011 году: 23 (все заседания в заочной форме)
Размер вознаграждения, выплаченного членам комитета в 2011 году, руб.: 544 761
Адрес страницы в Интернете, на которой размещены решения комитета
Ссылка на Положение о комитете, размещенное на корпоративном сайте Общества
Основные вопросы, рассмотренные комитетом в 2011 году: рассмотрениепроекта положения о Департаменте внутреннего контроля и аудита Общества в новой редакции; согласование регламента подготовки вопросов для рассмотрения на заседаниях Комитета по аудиту; оценка заключения аудитора; рассмотрение кандидатуры аудитора; ежеквартальные планы-графики проверок, осуществляемых Департаментом внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Центра» в рамках внутреннего контроля; ежеквартальные отчеты департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Центра» об итогах проведения проверок, осуществляемых в рамках внутреннего контроля; рассмотрениеключевых рисков ОАО «МРСК Центра» и планах по их минимизации; рассмотрениеположений о контрольной среде и рисках бизнес-процессов; рассмотрениеположения об инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности, порядке доступа и контроля за соблюдением требований действующего законодательства в ОАО «МРСК Центра» в новой редакции; ежемесячные отчеты о сделках инсайдеров Общества с ценными бумагами Общества и его ДЗО; квартальная бухгалтерская отчетность Общества; отчет о ходе подготовки МСФО отчетности Общества за 2010 год; отчеты независимых оценщиков о проведении оценки имущества ОАО «МРСК Центра» при совершении Обществом сделок

Комитет по аудиту в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра»Утверждено Советом директоров ОАО «МРСК Центра», протокол от 02.06.2010 № 12/10 избирается Советом директоров Общества из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров Общества. В 2011 г. Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» был представлен в следующем составе (на 31.12.2011):

Перепелкин Алексей Юрьевич (Председатель Комитета по аудиту), впервые избран в состав Комитета по аудиту 30.07.2010;
Сергутин Алексей Владимирович (заместитель Председателя Комитета по аудиту), впервые избран в состав Комитета по аудиту 30.07.2010;
Курбатов Михаил Юрьевич, впервые избран в состав Комитета по аудиту 29.07.2011;
Попов Александр Альбертович, впервые избран в состав Комитета по аудиту 29.07.2011;
Старченко Александр Григорьевич, впервые избран в состав Комитета по аудиту 08.07.2009;
Филькин Роман Алексеевич, впервые избран в состав Комитета по аудиту 08.07.2009;
Шевчук Александр Викторович, впервые избран в состав Комитета по аудиту 29.07.2011

Комитет по кадрам и вознаграждениям
Функции комитета: выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров Общества; определение принципов и критериев в области вознаграждения и материального стимулирования членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего; определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, на должность единоличного исполнительного органа Общества
Дата создания комитета: Апрель 2008
Количество членов комитета: 7
Количество заседаний комитета в 2011 году: 12 (все заседания в заочной форме)
Размер вознаграждения, выплаченного членам комитета в 2011 году, руб.: 305 990
Адрес страницы в Интернете, на которой размещены решения комитета
Ссылка на Положение о комитете, размещенное на корпоративном сайте Общества
Основные вопросы, рассмотренные комитетом в 2011 году: предварительная оценка кандидатов в члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра»; оценка состояния кадрового резерва на высшие руководящие должности в Обществе; предварительное согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества; рекомендации Совету директоров Общества по вопросу прекращения полномочий членов Правления Общества и избрания членов Правления Общества; предварительное согласованиекандидатур на должности заместителей директоров филиалов Общества; согласование положения о кадровом резерве молодых специалистов ОАО «МРСК Центра»

Комитет по кадрам и вознаграждениям в соответствии с Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра»Утверждено Советом директоров ОАО «МРСК Центра», протокол от 02.06.2010 № 12/10, с изменениями, утвержденными Советом директоровОАО «МРСК Центра», протокол от 31.03.2011 № 07/11 избирается Советом директоров Общества из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров Общества. В 2011 г. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» был представлен в следующем составе (на 31.12.2011):

Попов Александр Альбертович (Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям), впервые избран в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям 30.07.2010;
Курбатов Михаил Юрьевич (заместитель Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям), впервые избран в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям 29.07.2011;
Балаева Светлана Александровна, впервые избрана в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям 29.07.2011;
Сергутин Алексей Владимирович, впервые избран в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям 29.07.2011;
Старченко Александр Григорьевич, впервые избран в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям 30.07.2010;
Филькин Роман Алексеевич, впервые избран в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям 29.07.2011;
Шевчук Александр Викторович, впервые избран в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям 29.07.2011

Члены Комитетов при Совете директоров не имеют доли в уставном капитале (доли обыкновенных акций) ОАО «МРСК Центра» и его ДЗО.

Информация о членах Комитетов при Совете директоров ОАО «МРСК Центра» представлена в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных, а также размещена на корпоративном сайте Общества по адресу: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/controls/committee/.

Инструменты

Материалы

Комитеты при Совете директоров